สำหรับบริษัท/ทีมที่เข้ารหัสลับ กฎระเบียบที่เข้มงวดอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษที่รุนแรง รวมถึงค่าปรับ ข้อจำกัด ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ ต้องทำการปรับปรุงในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ FATF (Anti-Money Laundering Financial Action Task Force) เพื่อให้บริษัทหรือบุคคลทำการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสม ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจขอบเขตของ VASP (ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน) ที่กำหนดโดย FATF ด้านล่างนี้ เราจะนำการตีความจิตวิญญาณการปฏิบัติตามสกุลเงินดิจิทัล FATF ล่าสุดมาใช้

สินทรัพย์เสมือน (VA) คืออะไร?

มูลค่ารูปแบบดิจิทัลใดๆ (สร้างบนบล็อคเชน) รวมถึง:

  • สกุลเงินดิจิตอล
  • สกุลเงินดิจิตอลมาตรฐาน
  • โทเค็นยูทิลิตี้
  • NFT
  • Stablecoin

แต่ไม่รวมถึง:

  • สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) คืออะไร?

ตามแนวทางล่าสุดของ FATF VASP คือบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม การโอน ผู้ดูแล หรือผู้ออกเพื่อจัดหา/ขายสินทรัพย์เสมือน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
  • การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
  • ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินหรือแพลตฟอร์ม
  • บริการโฮสติ้งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  • บริการที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาอัจฉริยะ
  • บริการนายหน้า
  • สั่งซื้อบริการธุรกรรมหนังสือ
  • บริการซื้อขายขั้นสูง
  • ผู้ให้บริการโฮสติ้ง
  • สระขุด
  • เครื่องมือการลงทุน

ในปี 2018 หลังจากที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีเฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน FATF ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อรวมข้อกำหนดและคำจำกัดความใหม่สองรายการ: สินทรัพย์เสมือน (VA) และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) การอัปเดตนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อกำหนด FATF ทั้งเก่าและใหม่มีผลกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ VA และ VASP

การอัปเดตปี 2018 มีผลกระทบร้ายแรงและยั่งยืนในด้านการเข้ารหัส บริการทางการเงิน “ดั้งเดิม” และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา FATF ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในด้านคริปโตเคอเรนซี แต่การชี้แจงและบูรณาการคำศัพท์ใหม่นี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับ “วิธีการที่ประเทศต่างๆ ควรกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างเหมาะสม”

FATF (กองปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินด้านการเงิน)

FATF เป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มีอำนาจซึ่งรับผิดชอบในการช่วยเหลือระบบการเงินระหว่างประเทศในการขจัดการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (CFT)

แนวทางดังกล่าวกลายเป็นแนวทางที่จำเป็น จากนั้นจึงพัฒนาเป็นนโยบายเพื่อปรับปรุงและจัดการเพิ่มเติมโดยประเทศสมาชิก FATF เมื่อเวลาผ่านไป ประเทศสมาชิกจะทำงานร่วมกันเพื่อประสานผลประโยชน์ของตนและลดความขัดแย้งระหว่างกัน และจะมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เมื่อ FATF ปรับปรุงข้อกำหนด คาดว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะรวมอยู่ในกฎหมายของรัฐบาลกลาง

นโยบายเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบของข้อกำหนด KYC ซึ่งกำหนดจำนวนข้อมูลที่ต้องแบ่งปันระหว่างบุคคลและธุรกิจเพื่อทำธุรกรรมระหว่างกันอย่างถูกกฎหมาย ข้อมูล KYC นี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

Virtual Assets (VA) และ Virtual Asset Service Providers (VASP)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง VA และ VASP ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ FATF ต่อไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจองค์ประกอบของ VA หรือ VASP บริษัทหรือบุคคลต้องควบคุมและปฏิบัติตาม คำแนะนำปี 2018 ทำให้เรามีเกณฑ์ต่อไปนี้ในการกำหนด VA และ VASP:

เวอร์จิเนีย:

  • เป็นรูปแบบมูลค่าดิจิทัลที่สามารถซื้อขายหรือโอนแบบดิจิทัลได้
  • สามารถใช้เพื่อการชำระเงินหรือการลงทุน
  • ไม่รวมรูปแบบดิจิทัลของการประกวดราคาทางกฎหมาย
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล

VASP:

อาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลธุรกิจ และทำหน้าที่เป็นธุรกิจเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้ในนามของบุคคลธรรมดาอื่นหรือนิติบุคคลหรือธุรกิจ:

  • ธุรกรรมระหว่าง VAs และการประกวดราคาตามกฎหมาย
  • ธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งประเภทระหว่าง VA
  • อำนวยความสะดวกในการโอนทรัพย์สินของ VAs
  • การดูแลและ/หรือการจัดการ VA หรือเครื่องมือที่สามารถควบคุม VA
  • เข้าร่วมและให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา/หรือการขายสินทรัพย์เสมือนโดยผู้ออก

นี่เป็นมาตรฐานสำหรับการวัดว่าบุคคลหรือนิติบุคคลอยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของฟิลด์บล็อคเชนที่แนะนำโดย FATF หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 FATF ได้ขยายแนวทางปฏิบัติ

เป็นที่น่าสังเกตว่าการอัปเดตการขยายเนื้อหานี้จะชี้แจงคำจำกัดความของ VA และ VASP ให้กระจ่างยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ในปี 2020 และปีก่อนหน้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

39 ประเทศสมาชิกของ FATF

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FATF ชี้แจงสิ่งต่อไปนี้:

  • NFT ส่วนใหญ่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็น VA
  • Stablecoins ควรถือเป็น VA
  • สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางไม่ควรถือเป็น VA
  • การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจควรถือเป็น VASP
  • แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจหรือ DAPP ถือเป็น VASP (จนถึงตอนนี้ นักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องถือเป็น VASP เนื่องจากโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อดำเนินการอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ VASP ที่ระบุในปี 2018)
  • บริการโฮสติ้ง VA ทั้งหมดเป็น VASP
  • แพลตฟอร์มใดๆ ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมแบบ P2P ระหว่างบุคคลคือ VASP

คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการอนุมัติในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เมื่อขอบเขตการเข้ารหัสเติบโตขึ้น ความชัดเจนของเนื้อหาเหล่านี้จะขยายขอบเขตของกิจกรรมประเภทใดที่รัฐบาลกลางควรและจะกำกับดูแล ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำแนกประเภทและการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ คาดว่าคำจำกัดความเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป VASP ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถปรับปรุงความสามารถของ AML-CFT ในการควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงของคู่สัญญา บริษัทที่เร็วกว่านั้นใช้เครื่องมือไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาล่าสุด ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะก้าวให้ทันกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล FATF และหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่รุนแรง





友好連結

醫美 婚禮 甜品 旅遊 情趣用品 牙醫 荃灣牙醫 AM曼谷旅遊 包場 清潔 才藝 化妝品 文憑 安老 頭髮 健康 移民 保險 理財 日旅 搬屋 眼科 求婚 辦公室 零食 台旅 旅行社 素食 同志 科索沃移民 AM

移民資訊網, 阿爾巴尼亞, 亞美尼亞, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞移民英文, 歐洲, 法國, 匈牙利移民資訊網, 愛爾蘭移民資訊網, 日本, 立陶宛, 馬爾他移民資訊網, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙移民資訊網, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克移民資訊網, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣, 塞爾維亞移民泰文, 土耳其, 英國,

香港人移民資訊網, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞英文, 歐洲, 法國, 匈牙利, 愛爾蘭, 日本, 立陶宛移民, 馬爾他移民, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣,   泰國, 塞爾維亞泰文, 土耳其, 英國, 牙科, 骨科,

移民諮詢網, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞英文, 法國, 匈牙利移民諮詢網, 愛爾蘭移民諮詢網, 日本, 立陶宛, 馬爾他, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣, 塞爾維亞泰文, 土耳其, 英國,

移民傳媒, 奧地利, 保加利亞, 捷克, 塞爾維亞ENG, 法國, 匈牙利移民傳媒 愛爾蘭移民傳媒 立陶宛, 馬爾他, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 塞爾維亞TH, 土耳其, 英國,

香港人移民諮詢網, 塞爾維亞, 塞爾維亞thai, 塞爾維亞eng, 土耳其, 立陶宛, 移民匈牙利諮詢網 加拿大, 澳大利亞, 新西蘭,

移民小貼士, 移民塞爾維亞小貼士, 移民塞爾維亞小貼士thai, 移民塞爾維亞小貼士eng, 移民土耳其小貼士, 立陶宛, 匈牙利移民小貼士 移民加拿大小貼士, 移民澳洲小貼士, 移民新西蘭小貼士,

SM, SM情趣用品, SM旅遊, SM美容, SM香港生髮,

MS, MS尖沙咀脫毛, MS銅鑼灣脫毛, MS旺角脫毛, MS中環脫毛, MS中環中醫, MS旺角中醫, MS香港中醫, MS尖沙咀中醫,

KM, KM留學, KM情趣用品,

MK, MK中環骨科, MK銅鑼灣美容, MK尖沙咀美容, MK中環中醫, MK旺角中醫, MK香港中醫, MK尖沙咀中醫,

MA, MA尖沙咀脫毛,   MA銅鑼灣脫毛, MA旺角脫毛, MA中環脫毛, MA香港物流, MAHK物流,

MH,

OH命理, OH命理, OH旺骨, OH荃灣牙醫,

PH, PH綠松石, PH荃灣牙醫, PH旺角牙醫, PH將軍澳牙醫, PH坑口牙醫, PH深水步牙醫, PH柴灣牙醫, PH尖沙咀牙醫, PH中環牙醫, PH銅鑼灣牙醫, PH銅鑼灣美容, PH尖沙咀美容, PH香港搬屋, PHHK搬屋, PH香港婚紗, PH中環咀婚紗, PH尖沙咀婚紗, PR香港泌尿, PR香港泌尿, PR旺角泌尿, PR中環泌尿, PR香港嬰兒用品, PR香港嬰兒用品, PR香港護膚, PR香港紋身, PR香港紋身, PR香港紋身, PR旺角紋身, PR中環紋身, PR香港健康檢查, PR旺角健康檢查, PR中環健康檢查, PR香港痔瘡, PR旺角痔瘡, PR中環痔瘡, PR香港公司註冊, PR香港公司註冊, PR旺角公司註冊, PR香港會計師, PR香港會計師, PR旺角會計師, PR香港傭工, PR香港傭工, PR旺角傭工, PR香港植髮, PR香港植髮, PR旺角植髮, PR香港假髮, PR香港假髮, PR旺角假髮, PR香港豐胸, PR香港豐胸, PR旺角豐胸, PR香港減肥, PR香港減肥, PR旺角減肥, PR香港英語, PR香港英語, PR香港英語, PR香港留學, PR香港留學, PR旺角留學, PR香港日文, PR香港補習, PR香港補習, PR旺角補習, PR香港保險, PR香港保險, PR旺角保險, PR香港清潔, PR香港清潔, PR旺角清潔, PR香港貸款, PR香港貸款, PR旺角貸款, PR香港滅蟲, PR香港滅蟲, PR旺角滅蟲, PR香港室內設計, PR香港室內設計, PR旺角室內設計, PR香港心理醫生, PR香港心理醫生, PR旺角心理醫生, 香港資產管理, 香港資產管理, 香港資產管理, PR香港暗瘡, PR香港暗瘡, PR旺角暗瘡, PR香港去斑, PR香港去斑, PR香港去斑, PR香港化妝, PR香港化妝, PR香港化妝, PR香港租車, PR香港租車, PR香港租車, PR香港政府課程, PR香港政府課程, PR香港政府課程, PR香港普通話, PR香港普通話, PR香港普通話, PR香港MBA, PR香港MBA, PR香港MBA, PR香港持續進修, PR香港持續進修, PR香港持續進修, PR香港文憑, PR香港文憑, PR香港文憑, PR香港營養師, PR香港營養師, PR香港營養師, PR香港營養品, PR香港營養品, PR香港營養品, PR香港眼鏡, PR香港眼鏡, PR香港眼鏡, PR香港床褥, PR香港床褥, PR香港床褥, PR香港陪月, PR香港婚禮, PR香港婚禮, PR香港婚宴, PR香港婚宴,

RH, RH銅鑼灣脫毛, RH旺角脫毛, RH中環脫毛, RH中環中醫, RH旺角中醫, RH香港中醫, RH尖沙咀中醫, RH香港情趣用品, RH香港情趣用品, RH香港情趣用品, RH香港美容, RH銅鑼灣美容, RH尖沙咀美容, RH香港搬屋, RH香港搬屋, RH香港搬屋, RH香港婚紗, RH中環婚紗, RH尖沙咀婚紗, RH香港泌尿, RH香港泌尿, RH旺角泌尿, RH中環泌尿, RH香港嬰兒用品, RH香港嬰兒用品, RH香港嬰兒用品?, RH香港護膚, RH香港護膚, RH香港護膚, RH香港紋身, RH香港紋身, RH香港紋身, RH香港眼科, RH旺角眼科, RH中環眼科, RH香港健檢, RH旺角健檢, RH中環健檢, RH香港痔瘡, RH旺角痔瘡, RH中環痔瘡, RH香港公司, RH香港公司, RH旺角公司, RH香港會計師, RH香港會計師, RH旺角會計師, RH香港傭工, RH香港傭工, RH旺角傭工, RH香港植髮, RH香港植髮, RH旺角植髮, RH香港假髮, RH香港假髮, RH旺角假髮, RH香港豐胸, RH香港豐胸, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH柴灣牙科,

SH, SH尖沙咀脫毛, SH銅鑼灣脫毛, SH旺角脫毛, SH中環脫毛, SH中環中醫, SH旺角中醫, SH香港中醫, SH尖沙咀中醫, SH香港情趣用品, SH香港情趣用品, SH香港情趣用品, SH香港美容, SH銅鑼灣美容, SH尖沙咀美容, SH香港搬屋, SH香港搬屋, SH香港搬屋, SH香港婚紗, SH中環婚紗, SH尖沙咀婚紗, SH香港泌尿科, SH香港泌尿科, SH旺角泌尿科, SH中環泌尿科, SH香港嬰兒用品, SH香港嬰兒用品, SH香港嬰兒用品, SH香港護膚, SH香港護膚, SH香港護膚, SH香港紋身, SH香港紋身, SH香港紋身, SH香港眼科, SH香港眼科, SH香港眼科, SH香港健檢, SH香港健檢, SH香港健檢, SH香港健檢, SH旺角健檢, SH中環健檢, SH香港公司註冊, SH香港公司註冊, SH旺角公司註冊, SH香港會計師, SH香港會計師, SH旺角會計師, SH香港海外僱傭, SH香港海外僱傭, SH旺角海外僱傭, SH香港植髮, SH香港植髮, SH旺角植髮, SH香港假髮, SH香港假髮, SH旺角假髮, SH香港豐胸, SH香港豐胸, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH柴灣牙科,

HOM,

IH,

PE, PE, 立陶宛移民 匈牙利移民中文新聞網 PE塞爾維亞律師, PE塞爾維亞旅遊, PE波黑旅遊, PE柏林搬屋, PE柏林豐胸, PE柏林脫毛, PE柏林婚紗, PE柏林中醫, PE柏林眼科, PE柏林泌尿科, PE柏林植髮,

IE, IE塞爾維亞移民, IE立陶宛移民, IE柏林搬屋, IE柏林豐胸, IE柏林脫毛, IE柏林婚紗, IE柏林中醫, IE柏林眼科, IE柏林泌尿科, IE柏林植髮,

ME, ME塞爾維亞移民, 立陶宛移民中文網 匈牙利移民中文網 ME柏林搬屋, ME柏林豐胸, ME柏林脫毛, ME柏林婚紗, ME柏林中醫, ME柏林眼科, ME柏林泌尿科, ME柏林植髮,

PE, PE塞爾維亞移民, 立陶宛移民中文新聞網 移民匈牙利中文新聞網 PE柏林搬屋, PE柏林豐胸, PE柏林脫毛, PE柏林婚紗, PE柏林中醫, PE柏林眼科, PE柏林泌尿科, PE柏林植髮,

RE, RE塞爾維亞移民, RE塞爾維亞移民, 立陶宛移民 匈牙利移民 RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

RE, RE立陶宛移民, RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

TE, TE立陶宛移民, TE柏林搬屋, TE柏林豐胸, TE柏林脫毛, TE柏林婚紗, TE柏林中醫, TE柏林眼科, TE柏林泌尿科, TE柏林植髮,

TE, TE柏林搬屋, TE柏林豐胸, TE柏林脫毛, TE柏林婚紗, TE柏林中醫, TE柏林眼科, TE柏林泌尿科, TE柏林植髮,

RE, RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

PA, PA泰國二手車, PA泰國曼谷二手車, PA泰國, PA泰國蜂蜜, PA泰國房地產, PA台灣電動滑板車資訊網,

PT, PT 電動滑板車,

RT, RT泰國二手車, RT泰國曼谷二手車, RT泰國曼谷隆鼻, RT泰國曼谷豐胸, RT泰國曼谷下巴手術, RT泰國曼谷頭髮移植, RT泰國曼谷婚紗, RT泰國曼谷假睫毛,

RA, RA泰國二手車,

trueman show, media N, reporter N, today N,

龍貓中文記者網 龍貓中文時報 龍貓中文情報網 龍貓中文網 PRESS TAIWAN

西伯利亞貓網路傳媒 西伯利亞貓網路傳媒, 西伯利亞貓中文新聞網, 西伯利亞貓香港中文, 西伯利亞貓香港中文新聞網, 西伯利亞貓中文資訊網, 西伯利亞貓亞洲資訊網, 西伯利亞貓亞洲情報網, 西伯利亞貓台灣情報網

2022.05.28 ver

By macca