กฎการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายใหม่ของสหภาพยุโรป EU

คณะกรรมาธิการยุโรป (คณะกรรมาธิการยุโรป) ได้ประกาศ “แพ็คเกจที่ทะเยอทะยาน” ของข้อเสนอทางกฎหมายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เวลาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกฎการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ของสหภาพยุโรป และเพื่อปรับปรุงการคุ้มครองผู้ต้องสงสัย ธุรกรรมและการสอบสวนกิจกรรมอุดช่องโหว่สำหรับอาชญากรในการฟอกเงินหรือให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายผ่านระบบการเงิน นอกจากนี้ แพคเกจนี้ยังรวมถึงข้อเสนอในการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปแห่งใหม่

ประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า: “มาตรการของวันนี้คำนึงถึงความท้าทายใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกรอบการทำงานของสหภาพยุโรปที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงสกุลเงินเสมือนจริง กระแสการเงินที่บูรณาการมากขึ้นในตลาดเดียว และการก่อการร้าย ธรรมชาติทั่วโลกของ องค์กร” ข้อเสนอ “จะช่วยสร้างกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ประกอบการภายใต้กฎการจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดำเนินการข้ามพรมแดนอย่างแข็งขัน”

แพ็คเกจของคณะกรรมาธิการยุโรปประกอบด้วยข้อเสนอทางกฎหมายสี่ข้อ:

(1) จัดตั้งกฎระเบียบของหน่วยงานจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรปฉบับใหม่

(2) ข้อบังคับด้านการต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้โดยตรง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของลูกค้าและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์

(3) คำสั่งที่หกเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน/การจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย (“AMLD6”) แทนที่คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินในปี 2015/849/EU ที่มีอยู่

(4) แก้ไขระเบียบการโอนเงินประจำปี 2558 (ระเบียบ 2015/847/EU) เพื่อติดตามการโอนสินทรัพย์ที่เข้ารหัส

สาระสำคัญของแพ็คเกจกฎหมายคือการจัดตั้งสถาบันใหม่ของสหภาพยุโรป เปลี่ยนการกำกับดูแลการจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรป และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรป (AMLA) แห่งใหม่จะเป็น “หน่วยงานกลางที่ประสานงานหน่วยงานระดับชาติ” เพื่อให้แน่ใจว่าภาคเอกชนสามารถใช้กฎของสหภาพยุโรปได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ กฎหมายป้องกันการฟอกเงินยังจะสนับสนุนหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินเพื่อปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์กระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมายและใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นแหล่งสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

มีรายงานว่ารัฐสภายุโรปและคณะมนตรีจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปหวังว่าหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินระดับสหภาพยุโรปแห่งใหม่จะเริ่มดำเนินการในปี 2567 แต่จะเริ่มงานกำกับดูแลโดยตรงในภายหลังหลังจากเปลี่ยนคำสั่งและกรอบการกำกับดูแลใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้

ครอบคลุมเต็มรูปแบบของการกำกับดูแลฟิลด์การเข้ารหัส

ในปัจจุบัน มีเพียงผู้ให้บริการสินทรัพย์ที่เข้ารหัสบางประเภทเท่านั้นที่รวมอยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของกฎการจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรป ตามแผนแพคเกจ กฎการจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่กับฟิลด์การเข้ารหัส

คณะกรรมาธิการยุโรประบุอย่างชัดเจนในการประกาศ: “การปฏิรูปที่เสนอจะขยายกฎเหล่านี้ไปยังอุตสาหกรรม crypto ทั้งหมด โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าของตน การแก้ไขในวันนี้จะทำให้แน่ใจในการโอนสินทรัพย์ crypto (เช่น Bitcoin) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์และอนุญาตให้มีการป้องกันและตรวจจับการใช้ที่เป็นไปได้สำหรับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย นอกจากนี้ กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อจะถูกห้าม และกฎการจัดหาเงินทุนต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรปจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ ช่องเข้ารหัส”

เมื่อรวมกับข้อเสนอที่เผยแพร่แล้ว ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องในฟิลด์การเข้ารหัสประกอบด้วย:

1. Bitcoin และผู้ให้บริการสินทรัพย์ที่เข้ารหัสอื่น ๆ ทั้งหมดมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าของตน ผู้ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินทรัพย์เข้ารหัสลับมีหน้าที่รวบรวมและให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนหรือเข้ารหัส รวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว หมายเลขบัญชี (ตามแต่ละบริการ ระบบของผู้ให้บริการ) โดยที่บัญชี ถูกสร้างขึ้นและมีอยู่ และตำแหน่งที่แน่นอนที่มีการประมวลผลธุรกรรม

2. เพื่อ “ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ของการโอนสินทรัพย์ที่เข้ารหัส (เช่น Bitcoin)” ในข้อเสนอเพื่อแก้ไขข้อบังคับการโอนเงิน คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับข้อ “ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคุมขัง” โดยชี้ให้เห็นว่า “ที่อยู่กระเป๋าเงิน” หมายถึงผู้ให้บริการสินทรัพย์ช่วยให้มั่นใจในการดูแลหมายเลขบัญชีหรือรหัสตัวอักษรและตัวเลขของกระเป๋าเงินบนบล็อคเชน

3. ห้าม “กระเป๋าสินทรัพย์เข้ารหัสที่ไม่ระบุชื่อ” เพื่อช่วยระงับกิจกรรมการฟอกเงิน ข้อเสนอใหม่ของคณะกรรมาธิการยุโรปจะ “ปรับขอบเขตของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน” ซึ่งใช้กับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และสกุลเงินที่เข้ารหัส นี่คือกิจกรรมที่ครอบคลุมโดยการควบคุมตลาดสินทรัพย์ crypto (MiCA) ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเฉพาะสินทรัพย์เข้ารหัสชนิดหนึ่งและอีกประเภทหนึ่ง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เข้ารหัส “กฎที่เสนอเหล่านี้ห้ามการเปิดหรือการใช้บัญชีสินทรัพย์เข้ารหัสที่ไม่ระบุชื่อ”

เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมาธิการยุโรปชี้เฉพาะว่า “(ข้อเสนอข้อเสนอ) เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินและบริการโอนสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเพื่อให้สมดุลความเสี่ยงของการทำธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้มงวดเกินไป ข้อกำหนดด้านข้อมูลประจำตัวและการโอนเงินจำนวนเล็กน้อย ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น”

คณะกรรมาธิการยุโรปยังอ้างว่า “จุดประสงค์ของคำแนะนำเหล่านี้คือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยไม่สร้างภาระด้านกฎระเบียบที่มากเกินไปในอุตสาหกรรม” นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า “ในทางตรงกันข้าม สิ่งเหล่านี้ ข้อเสนอจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินทรัพย์ crypto ของสหภาพยุโรป เพราะจะได้รับประโยชน์จากกรอบกฎหมายที่อัปเดตและเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งสหภาพยุโรป”





友好連結

醫美 婚禮 甜品 旅遊 情趣用品 牙醫 荃灣牙醫 AM曼谷旅遊 包場 清潔 才藝 化妝品 文憑 安老 頭髮 健康 移民 保險 理財 日旅 搬屋 眼科 求婚 辦公室 零食 台旅 旅行社 素食 同志 科索沃移民 AM

移民資訊網, 阿爾巴尼亞, 亞美尼亞, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞移民英文, 歐洲, 法國, 匈牙利移民資訊網, 愛爾蘭移民資訊網, 日本, 立陶宛, 馬爾他移民資訊網, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙移民資訊網, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克移民資訊網, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣, 塞爾維亞移民泰文, 土耳其, 英國,

香港人移民資訊網, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞英文, 歐洲, 法國, 匈牙利, 愛爾蘭, 日本, 立陶宛移民, 馬爾他移民, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣,   泰國, 塞爾維亞泰文, 土耳其, 英國, 牙科, 骨科,

移民諮詢網, 澳洲, 奧地利, 保加利亞, 加拿大, 捷克, 塞爾維亞英文, 法國, 匈牙利移民諮詢網, 愛爾蘭移民諮詢網, 日本, 立陶宛, 馬爾他, 新西蘭, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 台灣, 塞爾維亞泰文, 土耳其, 英國,

移民傳媒, 奧地利, 保加利亞, 捷克, 塞爾維亞ENG, 法國, 匈牙利移民傳媒 愛爾蘭移民傳媒 立陶宛, 馬爾他, 波蘭, 葡萄牙, 塞爾維亞sc, 塞爾維亞, 斯洛伐克, 斯洛文尼亞, 西班牙, 塞爾維亞TH, 土耳其, 英國,

香港人移民諮詢網, 塞爾維亞, 塞爾維亞thai, 塞爾維亞eng, 土耳其, 立陶宛, 移民匈牙利諮詢網 加拿大, 澳大利亞, 新西蘭,

移民小貼士, 移民塞爾維亞小貼士, 移民塞爾維亞小貼士thai, 移民塞爾維亞小貼士eng, 移民土耳其小貼士, 立陶宛, 匈牙利移民小貼士 移民加拿大小貼士, 移民澳洲小貼士, 移民新西蘭小貼士,

SM, SM情趣用品, SM旅遊, SM美容, SM香港生髮,

MS, MS尖沙咀脫毛, MS銅鑼灣脫毛, MS旺角脫毛, MS中環脫毛, MS中環中醫, MS旺角中醫, MS香港中醫, MS尖沙咀中醫,

KM, KM留學, KM情趣用品,

MK, MK中環骨科, MK銅鑼灣美容, MK尖沙咀美容, MK中環中醫, MK旺角中醫, MK香港中醫, MK尖沙咀中醫,

MA, MA尖沙咀脫毛,   MA銅鑼灣脫毛, MA旺角脫毛, MA中環脫毛, MA香港物流, MAHK物流,

MH,

OH命理, OH命理, OH旺骨, OH荃灣牙醫,

PH, PH綠松石, PH荃灣牙醫, PH旺角牙醫, PH將軍澳牙醫, PH坑口牙醫, PH深水步牙醫, PH柴灣牙醫, PH尖沙咀牙醫, PH中環牙醫, PH銅鑼灣牙醫, PH銅鑼灣美容, PH尖沙咀美容, PH香港搬屋, PHHK搬屋, PH香港婚紗, PH中環咀婚紗, PH尖沙咀婚紗, PR香港泌尿, PR香港泌尿, PR旺角泌尿, PR中環泌尿, PR香港嬰兒用品, PR香港嬰兒用品, PR香港護膚, PR香港紋身, PR香港紋身, PR香港紋身, PR旺角紋身, PR中環紋身, PR香港健康檢查, PR旺角健康檢查, PR中環健康檢查, PR香港痔瘡, PR旺角痔瘡, PR中環痔瘡, PR香港公司註冊, PR香港公司註冊, PR旺角公司註冊, PR香港會計師, PR香港會計師, PR旺角會計師, PR香港傭工, PR香港傭工, PR旺角傭工, PR香港植髮, PR香港植髮, PR旺角植髮, PR香港假髮, PR香港假髮, PR旺角假髮, PR香港豐胸, PR香港豐胸, PR旺角豐胸, PR香港減肥, PR香港減肥, PR旺角減肥, PR香港英語, PR香港英語, PR香港英語, PR香港留學, PR香港留學, PR旺角留學, PR香港日文, PR香港補習, PR香港補習, PR旺角補習, PR香港保險, PR香港保險, PR旺角保險, PR香港清潔, PR香港清潔, PR旺角清潔, PR香港貸款, PR香港貸款, PR旺角貸款, PR香港滅蟲, PR香港滅蟲, PR旺角滅蟲, PR香港室內設計, PR香港室內設計, PR旺角室內設計, PR香港心理醫生, PR香港心理醫生, PR旺角心理醫生, 香港資產管理, 香港資產管理, 香港資產管理, PR香港暗瘡, PR香港暗瘡, PR旺角暗瘡, PR香港去斑, PR香港去斑, PR香港去斑, PR香港化妝, PR香港化妝, PR香港化妝, PR香港租車, PR香港租車, PR香港租車, PR香港政府課程, PR香港政府課程, PR香港政府課程, PR香港普通話, PR香港普通話, PR香港普通話, PR香港MBA, PR香港MBA, PR香港MBA, PR香港持續進修, PR香港持續進修, PR香港持續進修, PR香港文憑, PR香港文憑, PR香港文憑, PR香港營養師, PR香港營養師, PR香港營養師, PR香港營養品, PR香港營養品, PR香港營養品, PR香港眼鏡, PR香港眼鏡, PR香港眼鏡, PR香港床褥, PR香港床褥, PR香港床褥, PR香港陪月, PR香港婚禮, PR香港婚禮, PR香港婚宴, PR香港婚宴,

RH, RH銅鑼灣脫毛, RH旺角脫毛, RH中環脫毛, RH中環中醫, RH旺角中醫, RH香港中醫, RH尖沙咀中醫, RH香港情趣用品, RH香港情趣用品, RH香港情趣用品, RH香港美容, RH銅鑼灣美容, RH尖沙咀美容, RH香港搬屋, RH香港搬屋, RH香港搬屋, RH香港婚紗, RH中環婚紗, RH尖沙咀婚紗, RH香港泌尿, RH香港泌尿, RH旺角泌尿, RH中環泌尿, RH香港嬰兒用品, RH香港嬰兒用品, RH香港嬰兒用品?, RH香港護膚, RH香港護膚, RH香港護膚, RH香港紋身, RH香港紋身, RH香港紋身, RH香港眼科, RH旺角眼科, RH中環眼科, RH香港健檢, RH旺角健檢, RH中環健檢, RH香港痔瘡, RH旺角痔瘡, RH中環痔瘡, RH香港公司, RH香港公司, RH旺角公司, RH香港會計師, RH香港會計師, RH旺角會計師, RH香港傭工, RH香港傭工, RH旺角傭工, RH香港植髮, RH香港植髮, RH旺角植髮, RH香港假髮, RH香港假髮, RH旺角假髮, RH香港豐胸, RH香港豐胸, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH深水埗牙科, RH柴灣牙科,

SH, SH尖沙咀脫毛, SH銅鑼灣脫毛, SH旺角脫毛, SH中環脫毛, SH中環中醫, SH旺角中醫, SH香港中醫, SH尖沙咀中醫, SH香港情趣用品, SH香港情趣用品, SH香港情趣用品, SH香港美容, SH銅鑼灣美容, SH尖沙咀美容, SH香港搬屋, SH香港搬屋, SH香港搬屋, SH香港婚紗, SH中環婚紗, SH尖沙咀婚紗, SH香港泌尿科, SH香港泌尿科, SH旺角泌尿科, SH中環泌尿科, SH香港嬰兒用品, SH香港嬰兒用品, SH香港嬰兒用品, SH香港護膚, SH香港護膚, SH香港護膚, SH香港紋身, SH香港紋身, SH香港紋身, SH香港眼科, SH香港眼科, SH香港眼科, SH香港健檢, SH香港健檢, SH香港健檢, SH香港健檢, SH旺角健檢, SH中環健檢, SH香港公司註冊, SH香港公司註冊, SH旺角公司註冊, SH香港會計師, SH香港會計師, SH旺角會計師, SH香港海外僱傭, SH香港海外僱傭, SH旺角海外僱傭, SH香港植髮, SH香港植髮, SH旺角植髮, SH香港假髮, SH香港假髮, SH旺角假髮, SH香港豐胸, SH香港豐胸, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH旺角牙科, SH柴灣牙科,

HOM,

IH,

PE, PE, 立陶宛移民 匈牙利移民中文新聞網 PE塞爾維亞律師, PE塞爾維亞旅遊, PE波黑旅遊, PE柏林搬屋, PE柏林豐胸, PE柏林脫毛, PE柏林婚紗, PE柏林中醫, PE柏林眼科, PE柏林泌尿科, PE柏林植髮,

IE, IE塞爾維亞移民, IE立陶宛移民, IE柏林搬屋, IE柏林豐胸, IE柏林脫毛, IE柏林婚紗, IE柏林中醫, IE柏林眼科, IE柏林泌尿科, IE柏林植髮,

ME, ME塞爾維亞移民, 立陶宛移民中文網 匈牙利移民中文網 ME柏林搬屋, ME柏林豐胸, ME柏林脫毛, ME柏林婚紗, ME柏林中醫, ME柏林眼科, ME柏林泌尿科, ME柏林植髮,

PE, PE塞爾維亞移民, 立陶宛移民中文新聞網 移民匈牙利中文新聞網 PE柏林搬屋, PE柏林豐胸, PE柏林脫毛, PE柏林婚紗, PE柏林中醫, PE柏林眼科, PE柏林泌尿科, PE柏林植髮,

RE, RE塞爾維亞移民, RE塞爾維亞移民, 立陶宛移民 匈牙利移民 RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

RE, RE立陶宛移民, RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

TE, TE立陶宛移民, TE柏林搬屋, TE柏林豐胸, TE柏林脫毛, TE柏林婚紗, TE柏林中醫, TE柏林眼科, TE柏林泌尿科, TE柏林植髮,

TE, TE柏林搬屋, TE柏林豐胸, TE柏林脫毛, TE柏林婚紗, TE柏林中醫, TE柏林眼科, TE柏林泌尿科, TE柏林植髮,

RE, RE柏林搬屋, RE柏林豐胸, RE柏林脫毛, RE柏林婚紗, RE柏林中醫, RE柏林眼科, RE柏林泌尿科, RE柏林植髮,

PA, PA泰國二手車, PA泰國曼谷二手車, PA泰國, PA泰國蜂蜜, PA泰國房地產, PA台灣電動滑板車資訊網,

PT, PT 電動滑板車,

RT, RT泰國二手車, RT泰國曼谷二手車, RT泰國曼谷隆鼻, RT泰國曼谷豐胸, RT泰國曼谷下巴手術, RT泰國曼谷頭髮移植, RT泰國曼谷婚紗, RT泰國曼谷假睫毛,

RA, RA泰國二手車,

trueman show, media N, reporter N, today N,

龍貓中文記者網 龍貓中文時報 龍貓中文情報網 龍貓中文網 PRESS TAIWAN

西伯利亞貓網路傳媒 西伯利亞貓網路傳媒, 西伯利亞貓中文新聞網, 西伯利亞貓香港中文, 西伯利亞貓香港中文新聞網, 西伯利亞貓中文資訊網, 西伯利亞貓亞洲資訊網, 西伯利亞貓亞洲情報網, 西伯利亞貓台灣情報網

翊陞國際
Advokat u Novom Sadu
Advokat Novi Sad

2022.05.28 ver

By macca